가상자산범죄는 가상자산(암호화폐)을 이용하거나 표적으로 삼아 이루어지는 불법 행위를 말하며,
실물 화폐와 달리 익명성과 탈중앙성을 가진 블록체인 기술 특성 때문에, 추적과 규제가 어렵다는 점을 악용합니다.

• 투자 사기형

  가상자산 투자사기 (폰지·다단계 구조) : "고수익 보장"을 내세워 투자금을 모집 후 돌려막기

  가짜 코인 발행 : 실체 없는 코인을 만들어 상장·판매 후 잠적(일명 스캠 코인)

• 거래소 관련 범죄

  해킹·탈취 : 가상자산 거래소를 해킹해 고객 코인 유출

  내부 횡령: 거래소 임직원이 고객 예치금을 유용

  거래조작: 시세조종, 허위 거래량 부풀리기

• 자금세탁·범죄수익 은닉

  범죄로 취득한 자금을 코인으로 환전 후 해외로 송금

  믹서·다크코인(모네로 등) 이용해 자금 흐름 은닉

• 불법 금융거래

  보이스피싱 조직이 피해금 수취 계좌 대신 코인 주소 활용

  불법 도박 사이트, 랜섬웨어 공격 대가를 코인으로 결제

• 규제 위반

  무허가 거래소 운영

  특금법상 신고 미이행(실명확인 계좌 미사용 등)